REDACCIÓN - Este hombre se encontraba en paradero desconocido desde el año 2021, cuando se desarticuló el grupo criminal que encabezaba. La principal actividad de blanqueo se llevaba a cabo a través del contrabando en España de lingotes de oro procedentes de Panamá.

La investigación tiene su origen en 2021, a partir de una información del Departamento del Tesoro Norteamericano, que a través de su embajada en Madrid apuntaba al posible asentamiento del líder del principal cártel panameño en España y a la introducción de grandes cantidades de cocaína en Europa como principal trabajo.

Desde entonces, la investigación ha estado marcada por una estrecha cooperación con las autoridades panameñas y las autoridades judiciales con el objetivo de verificar esa información procedente de Estados Unidos y a la detención de los responsables.

UNA FUNDICIÓN DE ORO EN ESPAÑA

Los agentes de la Policía llegaron a reconstruir hasta más de diez operaciones de blanqueo de capitales cometidas por la organización, por importe de más de un millón de euros, han precisado en una nota.

Una vez que los investigadores comprobaron que una importante labor del blanqueo llevada a cabo por la organización se realizaba a través del contrabando de lingotes de oro que llegaban desde Panamá para su comercialización en una fundición de oro en España, los policías detuvieron al director financiero de la fundición, lo cual supuso un duro golpe policial contra el blanqueo a través de oro.

También descubrieron que otra gran parte del dinero blanqueado lo convertían posteriormente en moneda virtual. Los agentes identificaron a un ciudadano como principal responsable de la mercantil encargada de la conversión a moneda virtual, el cual resultó finalmente detenido. En total fueron arrestadas 10 personas, se bloquearon 92 cuentas por importe de 400.000 euros, 39 inmuebles por valor de 1,5 millones y 10 vehículos por valor de 170.000 euros.

La Policía explica que en aquel momento no pudo ser localizado el líder de la organización, pero siguieron las gestiones para conseguirlo en cooperación con las autoridades panameñas. Al final averiguaron que el principal responsable de la investigación se encontraba en Madrid, acabando con su arresto en Pozuelo de Alarcón.