Si continúa la navegación por nuestro sitio web estará aceptando nuestras condiciones, que puede consultar en:

DETENIDO EN POZUELO EL LÍDER DEL CRIMINAL 'CÁRTEL DE BAGDAD'

24-02-2023 8:18 a.m.

Detención policial
(12)

La Policía Nacional ha detenido en Madrid, en Pozuelo de Alarcón, al líder del 'cártel de Bagdad', la organización panameña más activa dedicado al tráfico internacional de drogas, de armas, ajustes de cuentas y homicidios.

REDACCIÓN - Este hombre se encontraba en paradero desconocido desde el año 2021, cuando se desarticuló el grupo criminal que encabezaba. La principal actividad de blanqueo se llevaba a cabo a través del contrabando en España de lingotes de oro procedentes de Panamá.

La investigación tiene su origen en 2021, a partir de una información del Departamento del Tesoro Norteamericano, que a través de su embajada en Madrid apuntaba al posible asentamiento del líder del principal cártel panameño en España y a la introducción de grandes cantidades de cocaína en Europa como principal trabajo.

Desde entonces, la investigación ha estado marcada por una estrecha cooperación con las autoridades panameñas y las autoridades judiciales con el objetivo de verificar esa información procedente de Estados Unidos y a la detención de los responsables.

UNA FUNDICIÓN DE ORO EN ESPAÑA

Los agentes de la Policía llegaron a reconstruir hasta más de diez operaciones de blanqueo de capitales cometidas por la organización, por importe de más de un millón de euros, han precisado en una nota.

Una vez que los investigadores comprobaron que una importante labor del blanqueo llevada a cabo por la organización se realizaba a través del contrabando de lingotes de oro que llegaban desde Panamá para su comercialización en una fundición de oro en España, los policías detuvieron al director financiero de la fundición, lo cual supuso un duro golpe policial contra el blanqueo a través de oro.

También descubrieron que otra gran parte del dinero blanqueado lo convertían posteriormente en moneda virtual. Los agentes identificaron a un ciudadano como principal responsable de la mercantil encargada de la conversión a moneda virtual, el cual resultó finalmente detenido. En total fueron arrestadas 10 personas, se bloquearon 92 cuentas por importe de 400.000 euros, 39 inmuebles por valor de 1,5 millones y 10 vehículos por valor de 170.000 euros.

La Policía explica que en aquel momento no pudo ser localizado el líder de la organización, pero siguieron las gestiones para conseguirlo en cooperación con las autoridades panameñas. Al final averiguaron que el principal responsable de la investigación se encontraba en Madrid, acabando con su arresto en Pozuelo de Alarcón.

COMENTARIOS

no hay comentarios

Añadir un comentario

Deja tu comentario aquí:
Pozueloin: Usted, ¿de qué se queja?

EXPRESA LIBREMENTE TUS OPINIONES EN EL BUZÓN

Últimos comentarios

Esta tasa es un robo, en los cubos de mi casa tiran basura los de los chalets de enfrente. También …

Pozuelo de Alarcón VECINOS POR POZUELO CRITICA LA NUEVA TASA …

Me gustaría asistir al programa sería dos personas..q sea para hoy no pa mañana...es broma graciad

Pozuelo en imágenes ¿QUIERES ASISTIR AL PROGRAMA DE JOSÉ MOTA?

Se agradece el comentario constructivo, bien desarrollado y ajustado a la noticia. 

Pozuelo en imágenes ATROCIDAD MEDIOAMBIENTAL A LAS PUERTAS DE LA …
Que vaaaaa!!! Estamos contentísimos, dentro de poco va a trabajar Rita la cantaora 👏
Economía EL IMPACTO DE LA REDUCCIÓN DE LA …

NO ME CREO QUE EL AYUNTAMIENTO AYUDE O LE DE UN MERITO A UN TRABAJADOR TRABAJAN PARA LOS DE LAS …

Pozuelo de Alarcón SOLICITAN RECONOCIMIENTO CIVIL PARA EL CONSERJE DEL …
FINANCIACION DEL COSTE DE LA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS: SI CAMBIA LA FINANCIACIÓN A UNA TASA DIRECTA, DEBERÁ DISMINUIR …
Pozuelo de Alarcón POZUELO APRUEBA LA NUEVA TASA DE RESIDUOS …

Una pena como va cambiando el paisaje auténtico del pueblo. Gracias por estar siempre al pie de la calle, con …

Pozuelo de Alarcón “EL AYUNTAMIENTO NOS HA ABANDONADO”
Claro ejemplo de persona que piensa en los vecinos y no en las siglas
Pozuelo de Alarcón ÁNGEL GONZÁLEZ BASCUÑANA DEJA EL CARGO DE …

febrero de 2025